Kapat

Türk Bitcoin ve kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturmada enteresan ayrıntılar ortaya çıkıyor. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, tezler hakkında açıklama yaptığı 22 Nisan günü, borsaya ilişkin olduğu düşünülen bir cüzdanı boşalttığı ortaya çıktı. Kelam konusu transfer ise başkan Bitcoin borsası olan Binance’ye yapıldı.

Türk yatırımcıların gözleri, Bitcoin borsası Thodex’e yönelik soruşturmada

Türkiye son günlerde yerli Bitcoin ve kripto para borsalarında yaşanan skandalları konuşuyor. Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in internet sitesini kapatıp borsada süreçleri durdurarak, yaklaşık 2 milyar dolar pahasında kripto para ile Arnavutluk’un başşehri Tiran’a gittiği öne sürüldü. Thodex skandalında, hesaplarına ulaşamayan 400 bin kişinin mağdur olduğu tez edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkartarak soruşturma başlattı.

Açıklamada, 2017 yılında Özer’in Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle bir firma kurduğu ve 2020 yılında da bu firmanın yurt dışına açıldığı aktarıldı. Savcılık, Koineks ismiyle kurulan şirketin isminin daha sonra Thodex olarak değiştirildiğini ve 120’den fazla ülkede faaliyet gösterdiğini belirtti. Bahsi geçen olaylardan ötürü ismi geçen şirkete ve kuşkulu şahsa ilişkin banka hesaplarına önlem konulduğu açıklandı.

Thodex’in kurucusu, açıklama yaptığı gün cüzdanı sıfırlamış!

Cumhuriyet’in haberine nazaran, Türk Bitcoin ve kripto para borsalarına giren ve çıkan kıymetli transferlerin paylaşıldığı bir sitede 22 Nisan tarihinde dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu. Thodex’in borsada kullandığı cüzdanlarından birinden transfer süreci gerçekleştirildiği belirtildi. Etherscan.io üzerinden Thodex’e ilişkin bu cüzdan adresinin yaptığı süreçler görülebiliyor. Cüzdandaki hareketlerden 20 Nisan’dan itibaren yapılan süreçlerin dışarıya aktarıldığı yani süpürme sürecinin gerçekleştirildiği dikkat çekiyor. Thodex tarafından 22 Nisan tarihinde 25 milyon 708 bin 232 adet Holo Token’ın (ERC-20 tabanında üretilmiş olan kripto para) transfer edildiği görülüyor.

Kelam konusu transfer dev Bitcoin borsa Binance’e yapılıyor. Gönderildikten sonra Binance hesabından bu ölçüde bir çıkış olmaması dikkat çekiyor. Dikkat çeken diğer bir detay ise 22 Nisan günü Thodex’in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in Thodex toplumsal medya hesabından saat 15:49’da açıklamada bulunmuş olması. Thodex’in HOT transferi ise saat 12:53’te gerçekleştirildikten sonra cüzdanda en son 34 farklı Holo Token kaldığı ve bunların bedelinin 326 dolar olduğu görüldü. Bu durum, Özer’in açıklamada bulunduğu gün kelam konusu cüzdanı boşalttığı ihtimalini kuvvetlendirdi.

Süreçler tespit edilebilir mi? Uzman isim açıklıyor

Bir kripto para alım-satım platformunun Araştırma Müdürü olan Helin Çelik, süreçlerin tespitinin nasıl gerçekleştirildiği ve mağduriyetlerin neden yaşandığını açıkladı. Helin Çelik bahse yönelik şunları söyledi:

Blockchain teknolojisinin şeffaf olması sayesinde cüzdanlar ortası yapılan transferler tespit edilebilir. Bunun için transfer yapmak ismine kullanılan cüzdanların bulunması kâfi olur. Lakin, sonraki süreçte transferi yapılan coinlerin çeşitli yollarla farklı cüzdanlara aktarılması kelam konusu olabilir. Bu noktada, çok küçük modüller halinde yapılan transferler ya da farklı prosedürlerle coinlerin izinin kaybedilmesine sebebiyet verebilir.

DataPool’un kurucusu Tufan Poyraz ile bir ortaya gelen analistler, Thodex borsasından diğer bir borsaya transfer süreci gerçekleştirmiş kullanıcıların cüzdan bilgilerini toplumsal medyadan topladı. Bağımsız araştırma sonucunda, gerçek zararın 2 milyar dolar değil 150 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

https://kriptokoin.com/bitcoin-borsasinin-ceosu-cuzdani-sifirlamis/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Kapat
%d blogcu bunu beğendi: