Kapat

Türk Bitcoin ve kripto para borsası Thodex ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Thodex dolandırıcılığıyla ilgili gözaltına alınan 70 kuşkulu ortasında olan 61 şüphelinin akabinde adliyeye getirilen 16 şüpheliden 3’ü savcılık tarafından özgür bırakılırken geri kalan 13 kuşkudan 9’u tutuklanma, 4’ü isimli denetimle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki sorgularının akabinde 13 şüpheliden 6’sı tutuklanırken 7’si isimli denetimle özgür bırakıldı. Tutuklananlar ortasında olan abi Güven Özer ve kız kardeş Serap Özer’in ise milyonluk paralarla yaptıkları para transferleri dudak uçuklattı.

Thodex skandalı Türkiye’nin gündemini oluşturmaya devam ediyor

Thodex skandalı Türkiye’nin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Yüzbinlerce mağdurun bulunduğu olaya yönelik soruşturmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde adliyeye getirilen 61 şüphelinin 33’ünün savcılıktan 28’inin ise Sulh Ceza Mahkemesi’nden isimli denetimle hür bırakılmasının akabinde emniyette bulunan 16 kuşkulu de bugün İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirildi.

Ortalarında Faruk Fatih Özer’in ağabeyi ve kız kardeşinin de bulunduğu 16 şüpheliden 3’ü savcılık tabirlerinin akabinde özgür bırakılırken 9’u tutuklanma talebiyle 4’ü ise isimli denetim talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki sorgularının akabinde tutuklamaya sevk edilen 9 şüpheliden 6’sı tutuklanırken geri kalan 7 kuşkulu ise isimli denetimle özgür bırakıldı. Tutuklanan 6 şüphelinin ortasında Faruk Fatih Özer’in ağabeyi İtimat Özer ve kız kardeşi Serap Özer de yer aldı.

Argümanlara nazaran, abi İtimat Özer şirketin zımnî yöneticisiymiş!

Çalışanların sözlerinde, abi İnanç Özer’in şirketle resmi bir bağı olmamasına karşın etkin rol aldığını söylemeleri, şüphelinin şirketin zımnî yöneticisi olduğu tarafında beyanlar olması dikkat çekti. Şüphelinin ‘Paribu’ isimli kripto para borsasındaki hesabına 14 milyon 350 bin lira para giriş süreçlerinin tespit edildiği, ‘Btcktürk’ isimli kripto para borsası hesabına 8 milyon 553 bin lira para girişinin tespit edildiği ortaya çıktı.

Öbür bir kuşkulu olan Yunus Emre Ünal’dan elde edilen flash bellek incelendiğinde Thodex şirketinden İtimat Özer’in hesabına 6 milyon 717 bin lira transfer edildiğinin anlaşılması ve her ne kadar kuşkulu İtimat Özer, kendi hesaplarını Faruk Fatih Özer’in kullandığını söylese de bu nedenlerden ötürü tutuklanmasına karar verdi.

Thodex CEO’sunun kardeşi Serap Özer’den yüzmilyonluk para transferi

Mahkeme kız kardeş Serap Özer’in de şirket çalışanlarının tabirlerinde şüphelinin kelam konusu şirketin finans ve muhasebe kısımlarında faal rol oynadığını söylemeleri dikkat çekti.

Şüphelinin ‘Binance’ isimli kripto para borsasına 2018-2021 yılları ortasında toplamda 125 milyon 560 bin lira bedelinde para girişi yaptığı saptandı. Kuşkulu her ne kadar kelam konusu hesabın kendisine ilişkin olmadığını söylese de aksinin ispat edilememesi nedenlerinden kaynaklı tutuklanmasına karar verildi.

https://kriptokoin.com/thodex-son-dakika-gelismesi/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Kapat
%d blogcu bunu beğendi: